Эндрю Куомо против Педро Эспада

Америка
№16 (731)

Генеральный прокурор Эндрю Куомо подал судебный иск против члена нью-йоркского сената от 33-го округа (Бронкс) Педро Эспада. Влиятельный политик, а также его родственники и коллеги обвиняются в хищении денежных средств на сумму более $14 млн. за последние пять лет.
Большую часть денег Эспада сумел украсть благодаря некоммерческой организации «Всесторонняя корпорация развития сообщества» (Comprehensive Community Development Corporation), которая в судебном досье фигурирует как Soundview. Согласно официальным документам организация занималась «развитием здравоохранения южного Бронкса». На самом же деле полученные от государства и штата денежные средства оседали в карманах коррумпированного политика и его приближённых.
«Мы имеем дело с вопиющим преступлением, - сказал Эндрю Куомо. – Прикрываясь благотворительностью, Педро Эспада набивал собственные карманы деньгами. Надеюсь, теперь он поймёт, что в Нью-Йорке нет человека, который стоит выше закона...»
Факты, обнародованные генеральным прокурором, шокировали многих ньюйоркцев, пострадавших от экономического кризиса. Вот лишь некоторые товары и услуги, оплачиваемые из фондов Soundview:
-650 ресторанных счетов на общую сумму в $80 тысяч. Из них $20 тысяч (200 счетов) потрачено в двух японских ресторанах, где любила ужинать жена политика.
-Туристические путешествия в Лас-Вегас, Майами и Пуэрто-Рико, которые в официальных документах фигурировали как «деловые поездки».
-Неограниченные кредиты от корпорации American Express. С начала 2006 года по середину 2009 года Эспада потратил на личные нужды $450 тысяч. Официально эти деньги шли на «благотворительную деятельность Soundview».
-$150 тысяч потрачено на рекламную компанию Soundview. Благодаря многочисленным буклетам и брошюрам у сторонников политика сложилось впечатление, что фонд действительно занимается благими и общественно важными делами.
-$2.5 тысячи ежемесячно тратились на аренду юридического офиса фонда. Эта сумма в несколько раз превышает стоимость арендованной площади. Следствие также уверено, что Эспада оплачивал собственное жильё за счёт средств Soundview.
-Несмотря на огромные траты, фонд оказался неспособным уплатить сумму, указанную в налоговой декларации. В глазах чиновников IRS Soundview выглядела как бедная благотворительная организация, еле сводящая концы с концами.
В целом, фонд Педро Эспада придерживался классической мошеннической схемы, которая всё чаще используется при управлении некоммерческими организациями. Небольшая часть полученных денег тратится на демонстрацию бурной благотворительной деятельности в СМИ. Большая же часть оседает в карманах горе-благотворителей.
Эндрю Куомо неоднократно обещал, что подвергнет жёсткой проверке часть нью-йоркских организаций, которые позиционируют себя как некоммерческие, и живут за счёт многомиллионных грандов. Разбирательство над Педро Эспадой может стать первым крупным делом в веренице громких процессов над нонпрофитными шарлатанами.    
Что касается проворовавшегося политика из Бронкса, то его судьба пока не ясна. Для начала генеральный прокурор намерен лишить Эспаду права занимать высокие должностные посты, а также компенсировать миллионы долларов, потраченные впустую из штатного и федерального бюджета. Окажется ли Эспада и его подельники за решёткой – решит суд. 
***
Вслед за генеральным прокурором Эндрю Куомо личностью Педро Эспада заинтересовались представители Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation - FBI) и Налогового управления (Internal Revenue Service - IRS). 
Фэбээровцы и налоговики опечатали все офисные помещения, где работал Эспада и его коллеги. Имущество фонда Soundview было арестовано. В данный момент службы допрашивают основных фигурантов по громкому делу о хищении бюджетных средств.
Местонахождение самого Педро Эспада на данный момент неизвестно. Представители прессы полагают, что политик находится в одном из центров ФБР. Официальных новостей об аресте Эспада пока не поступало.