FBI обновило список «самых разыскиваемых»

Америка
№16 (991)
Федеральное бюро расследований (FBI) обновило список самых разыскиваемых преступников (Most Wanted) в категории «белые воротнички» (White Collar Crimes). Список пополнил 32-летний Афзал Хан (Afzal Khan), фото слева – уроженец Шотландии пакистанского происхождения. 
 
По материалам следствия, Хан владел автомобильным дилершипом Emporio Motor Group в городе Рэмси, штат Нью-Джерси.  С декабря 2013-го по сентябрь 2014-го он совершил ряд махинаций с кредитами для транспортных средств и незаконно присвоил около $1,7 млн. В списке жертв афериста – 75 человек. 
 
Федеральный ордер на арест Хана был выдан в октябре прошлого года, однако тогда преступнику удалось скрыться от стражей порядка. Аналитики FBI предполагают, что он может скрываться на территории США, ОАЭ, Канады, Великобритании или Пакистана. Награда за информацию, ведущую к аресту преступника - $20 тысяч. 
 
Список «самых разыскиваемых белых воротничков» FBI основала в 1939 году. Сегодня помимо Афзала Хана в него входят: 
 
- Юсуф Курди (место рождения - Сирия), представивший 35 тысяч поддельных счетов за услуги медицинских планов Медикер и Медикейд, а также уклонявшийся от уплаты налогов.  
 
- Фет Лой Наоворат (Лаос) – организатор крупной инвестиционной аферы в штате Невада и обманувший сотни представителей лаосской комьюнити. 
 
- Флориан Хомм (Германия) обвиняется в создании мошеннической схемы, которая привела к хаосу на биржевом рынке и обогатила афериста на несколько миллионов долларов. 
 
- Деннис Бьеркленд (страна рождения неизвестна) совершил ряд мошенничеств с налоговыми декларациями, почтовыми отправлениями, банковскими чеками и деньгами благотворительных организаций. 
 
-Джеймс Хаммес (штат Висконсин) работал ревизором в крупной финансовой компании, обслуживающей клиентов в Кентукки и Огайо. Незаконно присвоил и попытался «отмыть» $8,7 млн. 
 
- Бонифаций Вду (Нигерия) украл личные данные тысяч людей во время работы в автосалонах, а потом посредством поддельных кредитных карт и дебетовых чеков снял деньги с их счетов. 
 
- Фархад Монем (Иран) – бывший сотрудник продуктовой компании, которая поставляла еду в исправительные учреждения штата Орегон. 
 
Обвиняется в преступном заговоре, мошенничестве, отмывании денег, взяточничестве и других преступлениях. 
- Авив Мизрахи (Израиль) – руководитель финансовой компании, подозревающийся в подделке документов для получения многомиллионных кредитов. 
 
- Крэйг Оливер (Вашингтон, округ Колумбия) представлялся лицензированным строителем и брал деньги за ремонтные работы, которые никогда не проводились. Признал вину в суде, но сбежал из-под надзора.
 
Евгений Новицкий