Последний рейс в Израиль...

Мир страстей человеческих / Советы потребителю. Выпуск №115
№1 (1080)

В Нью-Йорке прямо с борта самолета, который собирался вылететь в Израиль, были сняты три пассажира. Все они возглавляли один из крупнейших в США инвестиционных фондов – “Платинум партнерс”. С этого началось официальное дело о крупнейшем мошенничестве...

Александр Рыбалка

В деле “Платинум партнерс” имеется одно существенное отличие от вскрытой в 2008 году аферы Мэдоффа. В фонд Мэдоффа  вкладывали деньги люди преимущественно творческие, которые по идее и не должны хорошо разбираться в финансах. От действий же “Платинум партнерс” больше всего пострадали еврейские финансисты, которым, казалось бы, палец в рот не клади. Как же “Платинум” сумел “выставить” этих финансовых акул на ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ?

Понятно, что за один день такие дела не делаются. “Платинум партнерс” был создан в 2003 году профессиональным биржевым игроком Марком Нордлихтом. Отец Марка тоже был биржевым игроком и даже имел персональное место на Нью-йоркской товарной бирже. Начала фирма довольно скромно - владелец кошерного ресторана из Бруклина Мюррей Хаберфельд вложил в фонд всего 25 миллионов долларов. Впрочем, у Мюррея в “Платинум партнерс” были личные интересы: одним из руководителей компании был назначен его племянник Давид Леви (в понедельник его тоже задержали). 

Леви – сам по себе интересная фигура. Он работал финансовым консультантом в компании “Beechwood” и занимался выгодным размещением денег клиентов. “Beechwood” твердо стояла на ногах и пользовалась полным доверием инвесторов. Поэтому никто не задавал лишних вопросов, когда Леви инвестировал часть доверенных ему средств в “Платинум партнерс”. Со своей стороны, “Платинум” регулярно выпускал отчеты, согласно которым его капитал непрерывно рос. Леви устраивал клиентам встречи с Нордлихтом, который рассказывал об успешной деятельности компании, и уверял, что даже свои личные деньги инвестирует в “Платинум партнерс”.

Естественно, среди клиентов “Платинум” наивных не было. Это вам не МММ! Инвесторы интересовались, куда вкладываются деньги, и получали целый список высокотехнологичных компаний, занимающихся, главным образом, фармацевтикой или энергетикой. Туда и утекали деньги со счетов “Платинума”. А если кто-то из клиентов хотел обналичить часть инвестированных средств? И тут проблем не возникало: ему выплачивали деньги за счет... взносов, сделанных новыми клиентами. Такая схема называется “сетями Понци” и хорошо известна еще с 1920-х годов.

Вы спросите, разве можно сегодня опутать “сетями Понци” опытных инвесторов? Конечно, нет! В ход шли еще два важных фактора. Во-первых, высокотехнологичные предприятия, в которые инвестировал “Платинум”, котировались на бирже. Почему? Да потому что “Платинум” инвестировал в них деньги! Как только “Платинум” средства вывел, они тут же и обанкротились. Во-вторых, большинство клиентов “Платинум” набирал из еврейской среды и не только по принципу принадлежности к финансовой сфере: они вместе посещали синагогу, поддерживали разного рода благотворительные еврейские проекты. В общей сложности “Платинуму” удалось затянуть в свои сети порядка 600 человек! Общий оборот фонда составил, согласно отчетам, 1,7 миллиарда долларов. Часть этих средств пошла на выплаты первоначальным вкладчиком, а с выплатами другим начались проблемы, которые “Платинум” пытался объяснить падением цен на нефть...

Кстати, в начале деятельности “Платинум” не брезговала ничем. Один из организаторов компании, раввин из Лос-Анджелоса, разыскивал в городских хосписах смертельно больных людей и, немного подправив документы, страховал их как здоровых, а потом собирал страховые премии. 

Иногда “Платинум” действовал довольно нагло. В декабре 2012 года компания предложила своим клиентам вложить деньги в нефтедобывающую компанию “Черный лось”. Согласно мнениям аудиторов (клиентам демонстрировались соответствующие документы), стоимость “Лося” составляла 283 миллиона долларов. Однако мало кто знал, что месяцев ранее на нефтедобывающей платформе компании в Мексиканском заливе произошла серьезная авария, приведшая к гибели троих сотрудников и разливу нефти. И вскоре после того, как “Платинум” собрал деньги на “Черного лося”, тот обанкротился.

Постепенно “Платинум” слишком увлекся выводом денег. В июле 2015 года на банковском счету компании образовался серьезный “минус” в полтора миллиона долларов. И тут вдруг двое клиентов потребовали выплатить им часть дивидендов – всего-то 50 тысяч долларов: уж не знаю, зачем серьезным людям потребовалась такая мелочь, сигареты, что ли, кончились? 

Нордлихт пошел к руководству банка и попросил увеличить разрешенный “минус”. Там без особых проволочек увеличили ему кредит на 150 тысяч долларов, но сама просьба их смутила. Для компании, ворочающей сотнями миллионов долларов, искать жалкий полтинник как-то “не комильфо”...

Примерно в это время органы финансового надзора США установили тайное наблюдение за деятельностью “Платинум”, перехватывая электронную переписку. Оказалось, что Нордлихт судорожно пытается найти 70 миллионов долларов, необходимых для выплаты инвесторам. Этой суммы в наличии не оказалось, и тогда руководство компании заговорило о том, что надо бы перебраться в Израиль. “Не забудьте книги, - писал своему партнеру Нордлихт примерно неделю назад (имеется в виду финансовая документация “Платинум” - А.Р.). - Возможно, мы больше не вернемся в Нью-Йорк. И паспорт не забудьте”. 

Очевидно, у руководителей компании имелись израильские паспорта. Не менее очевидно, что они не слишком тщательно следят за местными новостями. Давно прошли те времена, когда Израиль не выдавал своих граждан иностранным системам правосудия. Так что, даже если бы Нордлихту удалось вылететь в нашу страну, его по запросу ФБР выдали бы обратно.

“Простите, а куда же делись деньги? - спросите вы. - Где тот самый миллиард долларов, на который “платиновые партнеры” облегчили своих инвесторов?”

Я не знаю. И не знают пока правоохранительные органы США. 

В понедельник вечером Марк Нордлихт был доставлен в американский суд. Небритый, в зеленой клетчатой рубашке и мятых джинсах. Суд предложил выпустить Нордлихта под залог в 500 тысяч долларов. Основатель “Платинум Партнерс” обратился за деньгами к отцу-пенсионеру и неработающей жене...

- Вы поддержите мужа? – спросил судья у супруги Нордлихта.

- Поддержу, - сказал та, и выписала чек на полмиллиона. 

Итак, Нордлихт выпущен под залог и подписку о невыезде - пока. Давид Леви в КПЗ. Мюррей Хаберфельд тоже в КПЗ: он предлагал взятку в 20 миллионов долларов (поистине российских масштабов!), но не вышло, так что придется ему дожидаться суда в камере.

Соединенные Штаты – это не Израиль, где за мошенничества дают “детские” сроки. Даже если денег не найдут, все равно “платиновым партнерам” придется большую часть оставшейся жизни провести за решеткой. 

Мне же их деятельность малоприятна еще и потому, что подрывает систему доверия между евреями. Мэдофф хотя бы не позиционировал себя в качестве активиста еврейской общины. Нордлихт же и компания действовали преимущественно в еврейской среде. Клиенты считали – кому же еще можно доверять, как не “своим”?  Как выяснилось, “свои” тоже кидают. 

И в данном случае бесполезно рассчитывать на то, что можно укрыться в Израиле. Израиль задуман как спасительная гавань для евреев, но отнюдь не как прибежище для аферистов, обманывающих своих же соплеменников.

“Новости недели”