Минюст США требует конфисковать имущество украинского олигарха

07 Август 2020 12:31
Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать недвижимость в штатах Кентукки и Техас, принадлежащую украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и его деловому партнеру Геннадию Боголюбову.
 
Ведомство утверждает, что два офисных здания общей стоимостью в 70 миллионов долларов были приобретены на деньги, выведенные с Украины в период с 2008 до 2016 года через "Приватбанк", которым владел Коломойский.
 
По данным Минюста, миллиардер и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением "Приватбанка". Через них "миллиарды долларов" переправлялись в США с помощью предполагаемых сообщников Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, создавших сеть компаний для отмывания средств под общим названием "Оптима". В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
 
Коломойский с 9 мая 2020 года находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории США. В Минюсте отметили, что расследованием преступлений, связанных с покупкой недвижимости, занимаются ФБР, Таможенная служба США и прокуратура.
 
В свете выдвинутых обвинений на Украине уже звучат призывы лишить миллиардера, которого считают партнером и союзником президента Владимира Зеленского, украинского гражданства.
 
Игорь Коломойский гражданин Украины, Израиля и Кипра в 2014–2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он, в частности, спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины.
 
В 2014 году, комментируя ситуацию на Украине, российский президент назвал Коломойского "уникальным проходимцем". "В Днепропетровске господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора. Но это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два или три года назад. Как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, "кинул", - говорил тогда Путин.
 
Украинское правительство национализировало Приватбанк в 2016 году. Национальный банк Украины (НБУ) тогда утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более 5 млрд. Коломойский говорил, что "Приватбанк" стал жертвой "произвола" НБУ.

9tv.co.il


Оставьте комментарий по теме

Ваше имя: Комментарий: *

By submitting this comment, you agree to the following terms